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币圈骗局档案：10 个被查处的项目，跑路时间与判决结果
这一页只收录已有公开判决或官方通报的案件，按时间与金额整理。目的不是猎奇，而是让你在遇到下一个「新盘」时，能认出同一套剧本。
阅读说明
以下信息来自公开报道、法院裁判文书与公安通报。金额与时间为公开口径，可能存在不同版本，以判决书为准。
本页不对任何未经司法认定的项目作指控；也不构成对个人的评价。如果你正在接触的项目出现下面的共同特征，请优先保护本金。
一览表
| 名称 | 类型 | 跑路/崩盘 | 处理结果 |
|---|---|---|---|
| PlusToken（普拉斯钱包） | 钱包理财型资金盘 | 2019 年崩盘；2020 年 11 月盐城市中级人民法院二审维持原判 | 公安部指挥抓捕 27 名主要嫌疑人、82 名骨干；扣押数字货币依法处理，所得上缴国库 |
| 雷达币（Radar） | 号称去中心化的「神盘」 | 2021 年 10 月 19 日关网，官网随后无法访问 | 多地法院以组织、领导传销活动罪判决；有判决书认定其属非法集资与金融诈骗性质 |
| 五行币 / 云数贸 | 打着爱国旗号的传销 | 2017 年主犯落网；2019 年湖南桂阳县法院一审宣判 | 首犯宋密秋（化名张健）一审获刑 12 年，并处罚金 200 万元 |
| 维卡币 OneCoin | 全球性虚假加密货币 | 2017 年创始人 Ruja Ignatova 失踪，平台瓦解 | 国内多地法院以组织、领导传销活动罪判决；海外同伙 Sebastian Greenwood 于 2023 年被判 20 年 |
| 善心汇 | 慈善外衣下的传销 | 2017 年 7 月公安部通报查处 | 主犯张天明 2018 年被判有期徒刑 17 年 |
| 趣步（IWC） | 「走路赚钱」App | 2019 年 8 月长沙警方立案调查，随后以传销定性处理 | 运营方被查处，相关人员以组织、领导传销活动罪被追究 |
| GEC 环保币 | 环保概念资金盘 | 2021 年多地警方通报 | 多地以组织、领导传销活动罪立案侦办并判决 |
| BitConnect | 海外借贷型庞氏 | 2018 年 1 月关停交易与借贷 | 创始人 Satish Kumbhani 于 2021 年被美国起诉；推广者 Glenn Arcaro 认罪 |
| Terra / LUNA（UST） | 算法稳定币崩盘 | 2022 年 5 月 UST 脱锚，LUNA 归零式崩跌 | 创始人 Do Kwon 2023 年 3 月在黑山被捕，后续被引渡至美国受审 |
| FTX | 中心化交易所挪用客户资产 | 2022 年 11 月申请破产 | 创始人 SBF 于 2023 年 11 月被裁定有罪，2024 年 3 月被判 25 年 |
逐个档案
1. PlusToken（普拉斯钱包）
| 类型 | 钱包理财型资金盘 |
| 运作期 | 2018 年上线，2019 年 6 月无法提现 |
| 崩盘时间 | 2019 年崩盘；2020 年 11 月盐城市中级人民法院二审维持原判 |
| 规模 | 涉案逾 400 亿元，会员缴纳比特币 31.42 万个，层级达 3293 层 |
| 司法结果 | 公安部指挥抓捕 27 名主要嫌疑人、82 名骨干；扣押数字货币依法处理，所得上缴国库 |
| 套路 | 以「智能搬砖套利、月收益 10%–30%」吸引入金，用后来者的币支付前面人的收益；提现需拉人头、升级节点。 |
2. 雷达币（Radar）
| 类型 | 号称去中心化的「神盘」 |
| 运作期 | 运作约 7 年，2021 年 10 月 19 日晚公告永久关闭 |
| 崩盘时间 | 2021 年 10 月 19 日关网，官网随后无法访问 |
| 规模 | 公开报道显示盐城相关案件涉案资金达 80 亿元量级 |
| 司法结果 | 多地法院以组织、领导传销活动罪判决；有判决书认定其属非法集资与金融诈骗性质 |
| 套路 | 包装成「去中心化、永不关网、自由存取」，实际由中心化团队控制；设置每日转款上限，限制用户集中提现。 |
3. 五行币 / 云数贸
| 类型 | 打着爱国旗号的传销 |
| 运作期 | 2016–2017 年扩张 |
| 崩盘时间 | 2017 年主犯落网；2019 年湖南桂阳县法院一审宣判 |
| 规模 | 涉案金额超 17 亿元 |
| 司法结果 | 首犯宋密秋（化名张健）一审获刑 12 年，并处罚金 200 万元 |
| 套路 | 把创始人包装成「神童」「国家安排」，用爱国话术与线下集会拉人；卖「五行币」金币与虚拟币，承诺高额返利。 |
4. 维卡币 OneCoin
| 类型 | 全球性虚假加密货币 |
| 运作期 | 2014 年创立，2016 年起多国警示 |
| 崩盘时间 | 2017 年创始人 Ruja Ignatova 失踪，平台瓦解 |
| 规模 | 全球涉案规模以十亿美元计，国内多地有分支机构 |
| 司法结果 | 国内多地法院以组织、领导传销活动罪判决；海外同伙 Sebastian Greenwood 于 2023 年被判 20 年 |
| 套路 | 宣称「第二代加密货币」，实际没有可交易的公链；靠卖「教育包」发展下线，层级返利。 |
5. 善心汇
| 类型 | 慈善外衣下的传销 |
| 运作期 | 2016–2017 年 |
| 崩盘时间 | 2017 年 7 月公安部通报查处 |
| 规模 | 会员规模以百万计，遍布多省 |
| 司法结果 | 主犯张天明 2018 年被判有期徒刑 17 年 |
| 套路 | 以「扶贫济困、布施返利」为名，要求缴纳「布施款」并按发展下线数量返利。 |
6. 趣步（IWC）
| 类型 | 「走路赚钱」App |
| 运作期 | 2018–2019 年爆红 |
| 崩盘时间 | 2019 年 8 月长沙警方立案调查，随后以传销定性处理 |
| 规模 | 注册用户以千万计 |
| 司法结果 | 运营方被查处，相关人员以组织、领导传销活动罪被追究 |
| 套路 | 用「走路产糖果、糖果换钱」吸引注册，实际要靠拉人头、买「卷轴」提升产出，代币价格由平台控制。 |
7. GEC 环保币
| 类型 | 环保概念资金盘 |
| 运作期 | 2017 年起，2021 年前后被集中查处 |
| 崩盘时间 | 2021 年多地警方通报 |
| 规模 | 参与人数众多，跨多个省市 |
| 司法结果 | 多地以组织、领导传销活动罪立案侦办并判决 |
| 套路 | 以「环保公益 + 挖矿产币」包装，币价由平台单方定价，提现需拉人、买矿机。 |
8. BitConnect
| 类型 | 海外借贷型庞氏 |
| 运作期 | 2016–2018 年 |
| 崩盘时间 | 2018 年 1 月关停交易与借贷 |
| 规模 | 全球募资以十亿美元计 |
| 司法结果 | 创始人 Satish Kumbhani 于 2021 年被美国起诉；推广者 Glenn Arcaro 认罪 |
| 套路 | 承诺「波动率交易机器人」日收益约 1%，用新资金支付旧利息；崩盘前代币数日内归零。 |
9. Terra / LUNA（UST）
| 类型 | 算法稳定币崩盘 |
| 运作期 | 2022 年 5 月 |
| 崩盘时间 | 2022 年 5 月 UST 脱锚，LUNA 归零式崩跌 |
| 规模 | 市值蒸发数百亿美元，波及多家机构 |
| 司法结果 | 创始人 Do Kwon 2023 年 3 月在黑山被捕，后续被引渡至美国受审 |
| 套路 | 用算法与姊妹代币维持稳定币锚定，一旦信心崩塌进入死亡螺旋，机制本身成为加速器。 |
10. FTX
| 类型 | 中心化交易所挪用客户资产 |
| 运作期 | 2022 年 11 月 |
| 崩盘时间 | 2022 年 11 月申请破产 |
| 规模 | 客户资金缺口数十亿美元 |
| 司法结果 | 创始人 SBF 于 2023 年 11 月被裁定有罪，2024 年 3 月被判 25 年 |
| 套路 | 把客户存款转给关联交易公司使用，账面以平台币与关联方资产虚增。 |
它们其实共用一套剧本
- 承诺固定收益：月息 10% 起，或「搬砖套利」「量化机器人」
- 代币由平台定价：没有真实市场深度，价格想画多少画多少
- 提现设置门槛：拉人、升级、锁仓才能提
- 层级返利：发展下线拿提成，层级越深收益越高
- 包装权威：爱国、慈善、环保、国家项目、名人站台
- 关网前兆：限制提现额度、客服失联、公告「系统升级」
遇到这些信号，先停手
- 收益按天算，还承诺保本
- 只能通过邀请链接注册
- 代币只在自家 App 里能交易
- 提现要「排队」或「审核」超过 48 小时
- 群里每天晒收益截图，却没人讨论风险
自己怎么查一个项目
- 在中国裁判文书网搜项目名 + 传销/诈骗，看有没有判决
- 搜「项目名 + 警方通报 / 立案」看是否有官方信息
- 在 CoinGecko、CoinMarketCap 查：没有独立行情页的要高度警惕
- 查代币合约：是否能自由买卖（貔貅盘只能买不能卖）
- 查团队：匿名团队 + 高收益承诺，基本可以判定为资金盘
如果你已经投了
- 先尝试小额提现，测试通道是否正常
- 能提就分批提，不要一次全提
- 保存充值记录、聊天记录、App 截图
- 停止追加，不要相信「再投一笔就能解锁」
- 尽快报警，越早越有可能冻结涉案资金
常见问题
这些项目现在还能交易吗？
绝大多数已关停或归零。仍有零星场外交易的，风险极高。
钱能追回来吗？
部分案件在侦办中冻结了资产，但按比例清退，周期很长，多数难以全额返还。
为什么判决的是「传销」不是「诈骗」？
组织、领导传销活动罪在举证上更直接；部分案件同时涉及非法集资或诈骗罪名。
名单里为什么有国外的项目？
FTX、Terra、BitConnect 对国内用户影响很大，套路与国内资金盘一致，所以一并列出。
看到新项目很像这些，怎么判断？
对照上面的六个共同特征，命中三条以上就别参与。
本文为信息整理，不构成投资或法律建议。 最后更新：2026-10-20。